公告日期:2020-04-28
证券代码:832869 证券简称:达尔智能 主办券商:安信证券
安徽达尔智能控制系统股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:杨潘
6.会议列席人员:唐锲
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 0 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等规定,由总经理向董事会汇报 2019 年度工作情况,经审议,同意公司 2019 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司章程规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况,经审议,同意公司董事会 2019 年年度工作报告,并同意将该议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2019 年度实际经营情况,结合财务报表数据,公司编制了《公司 2019年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2020 年度财务预算》议案
1.议案内容:
根据公司未来经营规划,公司编制了《公司 2020 年度财务预算》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-007)《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-008)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
经审议,一致同意 2019 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司继续聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《提议召开 2019 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开公司 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2020-013)
2.议案表决结……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。