公告日期：2020-10-16

公告编号：2020-029

证券代码：832869 证券简称：达尔智能 主办券商：安信证券
安徽达尔智能控制系统股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨潘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数
28,779,660 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理列席股东大会。

公告编号：2020-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于安徽达尔智能控制系统股份有限公司计划近期定向发行股
票》的议案
1.议案内容：

为增强公司资金实力，加大研发及市场投入，引进外部资金，改善公司治理结构，公司正在积极筹备定向发行事项，具体发行方案待董事会制定完成后另行审议。公司董事会将积极推进发行方案制定工作，并及时履行相应的信息披露义务。
2.议案表决结果：

同意股数 28,779,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（二）审议通过《关于开立募集资金专用账户并签订三方监管协议》的议案
1.议案内容：

公司拟就发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行说明书等相关议案后，由公司在发行认购结束后验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
2.议案表决结果：

同意股数 28,779,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
三、备查文件目录

公告编号：2020-029

《安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 16 日

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