公告日期:2020-10-28
安徽达尔智能控制系统股份有限公司
2020 年第一次股票定向发行说明书
住所:安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山
路 30 号软件大楼
主办券商
安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
2020 年 10 月
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 9
三、 非现金资产认购情况 ......22
四、 本次发行对申请人的影响 ...... 22
五、 其他重要事项...... 24
六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要 ...... 24
七、 中介机构信息...... 27
八、 有关声明 ...... 29
九、 备查文件 ...... 34
释义
在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、本公司、股份公司、达尔智能 指 安徽达尔智能控制系统股份有限公司
股东大会 指 安徽达尔智能控制系统股份有限公司股
东大会
董事会 指 安徽达尔智能控制系统股份有限公司董
事会
安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司
律师 指 安徽天禾律师事务所
会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《安徽达尔智能控制系统股份有限公司
章程》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《定向发行说明书》 指 《安徽达尔智能控制系统股份有限公司
股票定向发行说明书》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》
安徽达尔智能控制系统股份有限公司与
《增资协议》 指 本次发行对象签署的附生效条件的《增
资协议》……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。