公告日期：2020-10-28

证券代码：832869 证券简称：达尔智能 主办券商：安信证券
安徽达尔智能控制系统股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2020 年度第三次临
时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规要求及公司章程的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 12 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832869 达尔智能 2020 年 11 月 9
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》的议案

公司为更好的满足战略发展的需要，拟进行本次股票发行，本次定向发行总
规模不超过 2,000.00 万元，股票数量不超过 426.365 万股。本次定向发行股票
决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2020 年第一次 股票定向发行说明书》(公告编号:2020-032)。
（二）审议《关于签订附生效条件的<增资协议>》的议案

针对公司本次定向发行，公司与认购对象签署附生效条件的《增资协议》， 该《增资协议》经公司董事会、股东大会审议通过且本次发行完成相关审批程序 后生效。公司股东与认购对象签署《补充协议》，该《补充协议》在《增资协议》 生效之日起生效。

上述协议主要内容请参见 2020 年 10 月 28 日公司在全国中小企业股份转让
系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:2020-032)。
（三）审议《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募 集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放 非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募 集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
（四）审议《关于安徽达尔智能控制系统股份有限公司修改<公司章程>》的议案
公司将根据本次股票发行结果修订《安徽达尔智能控制系统股份有限公司章 程》中涉及注册资本、股份总数等相应条款。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽达尔智能控制系统股份有限公司关于拟修订 <公司章程>公告》（公告编号：2020-033）。
（五）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》的议案

为使公司本次股票发行工作顺利进行，现拟提请股东大会授权董事会全权办 理本次股票发行相关事宜，授权内容包括但不限于：

（1）拟定、修改、补充、组织签署、执行与本次股票发……
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