公告日期：2020-11-12

证券代码：832869 证券简称：达尔智能 主办券商：安信证券

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨潘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数28,779,660 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2020 年第一次定向

发行说明书》的议案

1.议案内容：

公司为更好的满足战略发展的需要，拟进行本次股票发行，本次定向发行总规模不超过 2,000.00 万元，股票数量不超过 426.365 万股。本次定向发行股票决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司 2020 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:2020-037)。

2.议案表决结果：

同意股数 28,779,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于签订附生效条件的<增资协议>》的议案

1.议案内容：

针对公司本次定向发行，公司与认购对象签署附生效条件的《增资协议》，该《增资协议》经公司董事会、股东大会审议通过且本次发行完成相关审批程序后生效。公司股东与认购对象签署《补充协议》，该《补充协议》在《增资协议》生效之日起生效。

上述协议主要内容请参见公司2020年11月3日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:2020-037)。

2.议案表决结果：

同意股数 28,779,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》

的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,779,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于安徽达尔智能控制系统股份有限公司修改<公司章程>》的

议案

1.议案内容：

公司将根据本次股票发行结果修订《安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相应条款。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《安徽达尔智……
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