公告日期:2020-12-08
公告编号:2020-045
证券代码:832869 证券简称:达尔智能 主办券商:安信证券
安徽达尔智能控制系统股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 26 日以电话或者信息方式发
出
5.会议主持人:董事长杨潘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售资产》议案
1.议案内容:
因目前安徽达尔智能控制系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)战略方针进行调整,公司拟将参股公司安徽大鸿智能科技有限公司(以下简称“大
公告编号:2020-045
鸿公司”)33%的股权出售给方鹏,转让价格为人民币 1,140,447.00 元,交易方式为货币。转让完成后,公司所持大鸿公司的股权比例由 33%变为 0%。交易完成后,本公司将不再持有大鸿公司的股份。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
方鹏为公司原董事,本次交易构成关联交易,公司现任董事无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
安徽达尔智能控制系统股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 8 日
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