公告日期：2020-12-25

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山路30号
软件大楼

主办券商

安信证券

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
2020年12月

声明

本公司全体董事、监事 、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

杨潘 李军 陈汇川

汪超 杨德新

全体监事签名：

殷桂龙 黄磊 韩娜

全体高级管理人员签名：

杨潘 李军 朱琳 唐锲

安徽达尔智能控制系统股份有限公司
2020/12/22

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 9 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 13 -

四、 特殊投资条款 ...... - 13 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 14 -

六、 有关声明 ...... - 16 -

七、 备查文件 ...... - 17 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、达尔智能 指 安徽达尔智能控制系统股份有限公司

股东大会 指 安徽达尔智能控制系统股份有限公司股东
大会

董事会 指 安徽达尔智能控制系统股份有限公司董事
会

安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司

《公司章程》 指 《安徽达尔智能控制系统股份有限公司章
程》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行说明书》 指 《安徽达尔智能控制系统股份有限公司
2020 年第一次股票定向发行说明书》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司与本
《增资协议》 指 次发行对象签署的附生效条件的《增资协
议》

公司实际控制人杨潘、杨德新及杨潘配偶
《补充协议》 ……
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