公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-008

证券代码：832872 证券简称：飞新达 主办券商：东莞证券
广东飞新达智能设备股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开，以现场投票方式表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832872 飞新达 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东正平天成律师事务所的张慧律师、朱国彬律师。
（七）会议地点

东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街 2 号三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东飞新达智能设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-004）
（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东飞新达智能设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）
（三）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东飞新达智能设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-004）

公告编号：2022-008

（四）审议《2022 年财务预算方案的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东飞新达智能设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-004）
（五）审议《2021 年度报告及摘要的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东飞新达智能设备股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《广东飞新达智能设备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）
（六）审议《关于使用公司闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东飞新达智能设备股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-009）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票……
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