公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-005

证券代码：832872 证券简称：飞新达 主办券商：东莞证券
广东飞新达智能设备股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街 2 号三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：戴军生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次会议人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《广东飞新达智能设备股份有限公司章程》相关规定，公司监事会主席提请全体监事审议其向公司监事会提交的《2021 年

公告编号：2022-005

度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告编制了 2021 年度财务决算报告，现提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年财务预算方案的议案》
1.议案内容：

为有效实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022年度财务预算方案》，现提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要
求，公司编制了 2021 年度报告及摘要，详见公司 4 月 27 日在全国中小企业股份
转入系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2021 年年度报告》(公告编

公告编号：2022-005

号：2022-006)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-007)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东飞新达智能设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 27 日

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