公告日期：2023-05-16

证券代码：832872 证券简称：飞新达 主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘区和荔街 2 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司第三届董事会

5.会议主持人：董事长侯立新先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、出席会议的人员资格及议案的审议程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数51,632,300 股，占公司有表决权股份总数的 89.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事欧阳知朋因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会向公司提交的《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,632,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.22%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会向公司提交的《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,632,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.22%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人向公司提交的《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,632,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

89.22%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表 0 决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《2023 年财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司董事会向公司提交的《2023 年财务预算方案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,632,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.22%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

财务负责人向公司提交的《2020 年度财务报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,632,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.22%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于使用公司闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司计划 2023 年使用公司自有的闲置资金，在总金额不超过人民币 8000 万元的额度内购买短期（不超过一年）的保本型或低风险型的金融机构理财产品，在有效期内上述投资总额度可以滚动使用。理财取得的收益可以再投资，再投资金额……
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