公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-031

证券代码：832874 证券简称：ST 益家 主办券商：华鑫证券
江西益家食品股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈素平
6.召开情况合法合规性说明：

本会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、及《公 司章程》的规定。无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数22,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-031

本次会议公司高级管理人员列席有：朱发生
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈素平女士恢复董事身份的议案》
1.议案内容：

公司董事陈素平因为被列为失信被执行人名单而辞去董事职务，现陈素平 已被移出失信被执行人名单。董事会拟提名陈素平恢复公司第三届董事会董事 身份，任职期限至第三届董事会结束，自 2023 年第二次临时股东大会决议通 过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举章仁勇先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事付强先生辞职，董事会人数低于法定人数，故选举章仁勇先生 为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。章仁勇先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和 其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-031

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

生效
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称

情况

章仁 董事 任职 2023 年 7 2023 年第二次临时股东大 审议
勇 月 28 日 会 通过

付强 董事 离职 2023 年 7 2023 年第二次临时股东大 审议
月 28 日 会 通过

四、备查文件目录

《江西益家食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

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