公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-034

证券代码：832874 证券简称：ST 益家 主办券商：华鑫证券
江西益家食品股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈素平

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-034

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交款易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负》的议案1.议案内容：

详 见 2023年8月21日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn)上的《关于公司未弥补亏损超过
实收资本总额且净资产为负》（公告编号：2023-036）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交款易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

董事会同意于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交款易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于拟向赣州银行股份有限公司高安支行续贷款 1000 万元,并由关
联方提供担保》
1.议案内容：

因公司向赣州银行股份有限公司高安支行的银行借款 1000 万元即将到期，

公告编号：2023-034

公司拟向赣州银行股份有限公司高安支行申请续贷该笔借款，用于生产流动资金周转。公司计划以房屋、土地及机械设备作为借款抵押，同时公司关联方章仁勇、陈素平、朱静、朱发生、江西益家管理咨询有限公司进行担保并以部分股权质押担保。借款以及抵押担保期限为一年，具体内容以公司与银行签订的实际借款及担保合同为准。
2.回避表决情况

因涉及公避开 3 名关联董事为公司提供担保，属于关联将易，因此，董事会未能审议而直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西益家食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江西益家食品股份有限公司
董事会
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