公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-037

证券代码：832874 证券简称：ST 益家 主办券商：华鑫证券
江西益家食品股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-037

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832874 ST 益家 2023 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西益家食品股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负》的议案

详 见 2023 年 8 月 21 日披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn)上的《关于公司未弥补亏损超过
实收资本总额且净资产为负》（公告编号：2023-036）
（二）审议《公司拟向赣州银行股份有限公司高安支行申请流动资金续贷款 1000万元并由关联方提供担保》的议案

因公司向赣州银行股份有限公司高安支行的银行借款 1000 万元即将到期，公司拟向赣州银行股份有限公司高安支行申请续贷该笔借款，用于生产流动资金周转。公司计划以房屋、土地及机械设备作为借款抵押，同时公司关联方章仁勇、陈素平、朱静、朱发生、江西益家管理咨询有限公司进行担保并以部分股权质押担保。借款以及抵押担保期限为一年，具体内容以公司与银行签订的实际借款及担保合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为章仁勇、陈素平、

公告编号：2023-037

朱静、朱发生、江西益家管理咨询有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书，单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 8 日 9：00

（三）登记地点：江西……
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