
公告日期:2024-06-12
公告编号:2024-014
证券代码:832875 证券简称:富仕德 主办券商:华安证券
芜湖富仕德体育用品股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:李晓伟
6.会议列席人员:龚斌、徐明俊
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关董事会的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举芜湖富仕德体育用品股份有限公司董事长》的议案。1.议案内容:
根据《公司法和《公司章程》规定,公司设董事长一职,董事长主要职权为召集董事会会议,主持董事会会议和股东大会,同时依据《公司章程》和董事会
公告编号:2024-014
授权行使有关权利。
根据公司实际情况,现选举李晓伟先生担任公司第四届董事会董事长职务,并担任公司法定代表人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任李晓伟先生为公司总经理》的议案。
1.议案内容:
根据《公司法》规定和公司需要,现聘任李晓伟先生担任公司总经理职务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任徐明俊先生为公司财务总监》的议案。
1.议案内容:
根据《公司法》规定和公司需要,续聘徐明俊先生担任公司财务总监。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任徐明俊先生为公司董事会秘书》的议案。
1.议案内容:
公告编号:2024-014
根据《公司法》规定和公司需要,聘任徐明俊先生担任公司董事会秘书职务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《芜湖富仕德体育用品股份有限公司第四届董事会第一次会议》文件
芜湖富仕德体育用品股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日
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