公告日期：2024-08-23

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-056
深圳市慧为智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024年 8 月 23 日审议并通过：

提名李晓辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份31,599,200 股，占公司股本的 49.2348%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪浩波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 719,000股，占公司股本的 1.1203%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱文武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐尧先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓家明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2024年 8 月 23 日审议并通过：

提名王静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 315,500股，占公司股本的 0.4916%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄松军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 23 日审议并通过：

选举孙晓东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月23日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

孙晓东先生将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
（四）首次任命董监高人员履历

朱文武：1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安石油大学。
1999 年至 2001 年就职于深圳华基粤海科技有限公司，任助理研发工程师；2001 年至2003 年就职于深圳市唯冠科技有限公司，任研发工程师；2003 年至 2005 年就职于深圳市力晶达科技有限公司，任研发部副经理；2005 年至 2008 年就职于深圳市新恒丰源科技有限公司，任副总经理；2011 年至 2013 年就职于广西佳微电子有限公司，任副总经理；2013 年起至今就职于深圳市慧为智能科技股份有限公司控股子公司深圳市新无界科技有限公司，任总经理。

黄松军：1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学。2009
年至 2010 年就职于深圳市科拓达电子有限公司，任软件工程师；2010 年至 2011 年就
职于深圳市德天信息有限公司，任软件工程师；2011 年 5 月起至今就职于深圳市慧为智能科技股份有限公司，任软件工程师。

孙晓东：1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学。2004
年至 2006 年就职于鑫茂科技（深圳）有限公司，任助理工程师；2006 年至 2015 年就

职于深圳市顶星科技有限公司，任 FAE 兼产品经理；2015 年 9 月起至今就职于深圳市
慧为智能科技股份有限公司，任产品经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，……
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