公告日期：2021-02-05

公告编号：2021-007

证券代码：832878 证券简称：宝利祥 主办券商：民生证券
延边宝利祥蜂业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区公司会议中心
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长郭春生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。审议事项合法、完备。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数14,196,900 股，占公司有表决权股份总数的 53.0728%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-007

4.无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定，结合公司近年来关联交易的实际情况和业务发展的需要，公司对 2021 年度日常性关联交易予以预计：因向公司关联方销售及采购产品，预计发生金额为人民币 34,150,000 元。
具体内容详见 2021 年 1 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上披露的《延边宝利祥蜂业股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,340,451 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案涉及关联交易，关联股东郭春生、郭淑霞回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会董事任届即将期满，由公司董事会提名郭春生、董成龙、石宝君、何俊丽、李佳为公司第三届董事会成员。任期三年，从 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 14,196,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。

公告编号：2021-007

（三）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》 1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会监事任届即将期满，提名于洋、戴相卿为公司第三届监事会 股东代表监事。与公司 2021 年第三次职工代表大会选举产生的职工代表监事赵丽杰 共同组成公司第三届监事会，任期三年，从 2021 年第一次临时股东大会审议通过之 日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 14,196,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2021 年第……
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