公告日期：2021-03-09

公告编号：2021-005

证券代码：832878 证券简称：宝利祥 主办券商：民生证券

延边宝利祥蜂业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于
2021 年 1 月 18 日审议并通过：

提名郭春生先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,281,449 股，占公司股本的38.4353%，不是失信联合惩戒对象。

提名董成龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石宝君先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 66,150 股，占公司股本的 0.2473%，不是失信联合惩戒对象。

提名何俊丽女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 59,850 股，占公司股本的 0.2237%，不是失信联合惩戒对象。

提名李佳女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-005

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长郭春生先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

董成龙，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国
共产党党员。2005 年至 2015 年，就职于中国人民财产保险股份有限公司敦化支公司， 历任副总经理、经理；2015 年至 2017 年，就职于中国人民财产保险股份有限公司延 边朝鲜族自治州分公司，任总经理助理；2017 年至 2020 年就职于中国人民健康保险 股份有限公司长春分公司，任副总经理；2020 年至今就职于延边宝利祥蜂业股份有限 公司，任副总经理。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021
年 1 月 18 日审议并通过：

提名于洋女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 31,500 股，占公司股本的 0.1178%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴相卿先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 47,251 股，占公司股本的 0.1767%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席于洋女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第三次职工代表大会于 2021
年 1 月 18 日审议并通过：

公告编号：2021-005

选举赵丽杰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 2 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 75 人。
会议由工会主席于洋女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司经营产生任何不利影响。
三、备查文……
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