公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-016

证券代码：832878 证券简称：宝利祥 主办券商：民生证券
延边宝利祥蜂业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会依照《公司法》规定负责召集，由公司董事长主持。（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已就公司 2020 年年度股东大会的召开做出了决议,公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场会议形式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-016

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832878 宝利祥 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市京都(大连)律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

吉林省敦化经济开发区公司会议中心。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

公司已经完成 2020 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2020 年
年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于全国中小企业
股份转让系统官网的《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）和《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。
（二）审议《关于延边宝利祥蜂业股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告的议案》

中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，并出具了标准无保留意见的《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告》。（三）审议《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

2020 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长郭春生先生代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。
（四）审议《关于公司〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

2020 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席于洋女士代表监事会

公告编号：2021-016

汇报 2020 年度监事会工作情况。
（五）审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司 2020 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表……
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