公告日期：2021-12-16

公告编号：2021-023

证券代码：832878 证券简称：宝利祥 主办券商：民生证券
延边宝利祥蜂业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：公司董事长郭春生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与吉林敖东延边药业股份有限公司签订购销合同的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2021-023

公司拟与吉林敖东延边药业股份有限公司签订购销合同，向其销售蜂王浆
和蜂蜜，合同有效期自 2021 年 12 月 17 日起至 2022 年 6 月 17 日止，金额共
计壹佰伍拾贰万柒仟肆佰元人民币。根据《延边宝利祥蜂业股份有限公司关联 交易决策制度》规定，董事会有权决定上述标准的关联交易事项，该议案无需 提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案涉及关联交易，关联董事郭春生、董成龙回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日

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