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公告日期：2022-01-06
公告编号：2022-002
证 券 代 码 : 8 3 2 8 7 8 证 券 简 称 : 宝 利 祥 主 办 券 商 : 民 生 证 券
延边宝利祥蜂业股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、设立分公司概述
（一）基本情况
公司根据经营发展需要，拟在敦化市设立分公司，分公司名称为延边宝利祥蜂业股份有限公司敦化分公司，最终信息以工商行政机关审核登记为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。该事项为设立分公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2022 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《延
边宝利祥蜂业股份有限公司关于设立敦化分公司的议案》，根据公司相关规定，本议案为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其他审批及有关程序
公告编号：2022-002
本次分公司的设立尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、拟设立分公司的基本情况
1.分公司名称：延边宝利祥蜂业股份有限公司敦化分公司
2.经营场所：延边州敦化市南环城路 121 号大德创客园 8 楼，801-29
3.负责人：董成龙
4.经营范围：蜂产品、饮料、中药材、中药饮片、粮油及其制品、茶叶及相关制品、代用茶、塑料制品、食品用塑料包装、果仁、土产品、采购、加工、销售；食品、保健食品采购、加工、销售；信息咨询、技术咨询服务；道路普通货物运输。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）三、设立分公司的目的、存在风险和对公司的影响
（一）设立分公司的目的
为适应公司经营发展需要，提高管理效率，提升公司综合实力，公司决定设立延边宝利祥蜂业股份有限公司敦化分公司。
（二）本次设立分公司可能存在的风险
本次设立分公司符合公司战略规划及经营需要，有助于提高公司的综合实力，不存在损害公司股东合法权益的情况。
（三）本次设立分公司对公司的未来财务状况及经营成果影响
本次设立分公司有助于提高公司的综合实力，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响。
四、备查文件
公告编号：2022-002
《延边宝利祥蜂业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
延边宝利祥蜂业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
