公告日期：2022-10-25

证券代码：832878 证券简称：宝利祥 主办券商：民生证券
延边宝利祥蜂业股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

本章程已于 2022 年 9 月 27 日经第三届董事会第十次会议及 2022 年 10 月
13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
二、制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 延边宝利祥蜂业有限公司于 2001 年 6 月 11 日依法设立。为使公司
开辟多元化融资渠道，推动公司创新发展，将公司做大、做强，股东会决议变更公司类型，由延边宝利祥蜂业有限公司变更为延边宝利祥蜂业股份有限公司（以下简称“公司”）。

第二条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第三条 公司由有限公司变更为股份有限公司时，采取整体变更设立方式。在敦化市市场监督管理局登记注册，注册号 222403000007933。

第四条 公司注册名称：延边宝利祥蜂业股份有限公司

第五条 公司住所：敦化经济开发区

第六条 公司注册资本为 2675 万元人民币。

第七条 公司营业期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：品质、创新、发展、回馈

第十三条 公司的经营范围为：许可项目：食品生产；食品销售；药品生产；药品零售；药品批发；药品委托生产；食品互联网销售；饮料生产；茶叶制品生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；药品进出口；食品用塑料包装容器工具制品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；粮食收购；食品进出口；报关业务；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股东持股情况

第十四条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。

第十五条 同种类的每一股份应当具有同等权利。任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 发起人股东姓名或者名称、认购的股本数额、股份数额以及持股比例：

发起人股东 认购的股本数额 认购的股份数额 持股比例 备注
姓名或者名称 （万元） （万股） （％）

郭春生 342.3 342.3 68.46%

郭淑霞 50 50 10.00%

耿德利 22 22 4.40%

李延修 4.1 4.1 ……
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