公告日期：2020-04-22

证券代码：832878 证券简称：宝利祥 主办券商：民生证券
延边宝利祥蜂业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司董事会已就公司 2019 年年度股东大会的召开做出了决议,
公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832878 宝利祥 2020 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市京都(大连)律师事务所的两位律师。
（七） 会议地点

吉林省敦化经济开发区公司会议中心。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司〈2019 年年度报告及其摘要〉的议案》

公司已经完成 2019 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完
成《2019 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22
限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）
（二）审议《关于延边宝利祥蜂业股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告的议案》

中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，并出具了标准无保留意见的《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告》。
（三）审议《关于公司〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

2019 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长郭春生先生代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。
（四）审议《关于公司〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

2019 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席于洋女士代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。
（五）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司 2019年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司 2020年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机
构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。2020 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
（八）审议《关于公司<2019 年度权益分派方案>的议案》

基于 2019 年公司实际情况和未来发展规划，公司拟定 2019 年度
不进行权益分派。
（九）审议《关于向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请额度贷款的议案》

公司拟向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请额度贷款,贷款金额为人民币肆仟万元整，用于公司收购原材料，贷款期限三年，公司拟用吉（2017）敦化市不动产权第 0008938 号、0008939 号、0008940 号；吉（2018）敦化市不动产权第 0006396 号、0006397 号、
0006398 ……
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