公告日期：2020-05-18

证券代码：832878 证券简称：宝利祥 主办券商：民生证券

延边宝利祥蜂业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区公司会议中心

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长郭春生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。审议事项合法、完备。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 13,822,050 股，占公司有表决权股份总数的 51.6712%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司〈2019 年年度报告及其摘要〉的议案》1.议案内容：

公司已经完成 2019 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完

成《2019 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22

限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）2.议案表决结果：

同意股数 13,822,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于延边宝利祥蜂业股份有限公司 2019 年度财务

报表审计报告的议案》

1.议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，并出具了标准无保留意见的《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,822,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》1.议案内容：

2019 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长郭春生先生代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 13,822,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

2019 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席于洋女士代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 13,822,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司 2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,822,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股……
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