公告日期：2020-10-15

公告编号：2020-018

证券代码：832878 证券简称：宝利祥 主办券商：民生证券

延边宝利祥蜂业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 29 日，书面通知。
5.会议主持人：公司董事长郭春生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2020-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于设立延边宝利祥蜂业股份有限公司长春分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟设立延边宝利祥蜂业股份有限公司长春分公司，具体内容详见《延边宝利祥蜂业股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟聘任董成龙先生为公司副总经理，负责长春分公司业务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郭春生回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2020-018

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 15 日

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