公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-016

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券
开瑞国际物流（山东）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：王淼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

公司决定提名子公司员工宋晓杰为公司核心员工，并向全体员工公示和征 求意见。根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，核心员工名单已
于 2022 年 4 月 8 日至 2022 年 4 月 18 日进行了公示并向全体员工征求意见，
由职工代表大会和监事会分别审议后，提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2022-016

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的 公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三 届监事会第五次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 20 日

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