公告日期：2022-05-09

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄春玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关 规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,956,962 股，占公司有表决权股份总数的 66.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张理铭因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄春玲为公司第三届董事会董事的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编 号：2021-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,956,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举赵振胜为公司第三届董事会董事的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编 号：2021-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,956,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举欧阳欣为公司第三届董事会董事的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编 号：2021-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,956,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举崔恩庭为公司第三届董事会董事的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编 号：2021-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,956,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举张理铭为公司第三届董事会董事的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编 号：2021-001）。

2.议……
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