公告日期：2022-06-13

公告编号：2022-040

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券
开瑞国际物流（山东）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：王淼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名马宁女士为公司第三届监事会监事及监事会主席的议
案》
1.议案内容：

王淼先生因个人原因辞去开瑞国际物流（山东）股份有限公司监事及监事 会主席职务，导致公司监事会人数不符合法定人数，需要选举新的监事及监事 主席。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，提名

公告编号：2022-040

马宁女士担任公司监事及监事会主席职务。任期自 2022 年第一次临时股东大 会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。马宁女士不属于失信联 合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三 届监事会第六次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 13 日

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