公告日期：2022-06-13

公告编号：2022-044

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日 9：00-10:00。

2、其他投票方式时间与现场召开时间一致。

其他投票方式时间说明：与现场投票时间一致。

公告编号：2022-044

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832879 开瑞物流 2022 年 6 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7 层 A 区会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年年度权益分派预案的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上 披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-043）。

（二）审议《关于提名马宁女士为公司第三届监事会监事及监事会主席的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上 披露的《监事、监事会主席任命公告》（公告编号：2022-041）。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022- 045）。

公告编号：2022-044

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东 出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委 托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东 账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡；（5）办理登记手续，必须本人签字，恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 28……
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