公告日期：2023-02-06

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券
开瑞国际物流（山东）股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展规划，为提升公司综合实力和竞争优势，公司拟与青岛 自贸国际物流有限公司共同组建投资青岛青发开瑞物流有限公司，注册资本为 2,000.00 万元人民币。注册地址为：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前 湾保税港区鹏湾路 45 号东办公楼一楼。其中本公司出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%；青岛自贸国际物流有限公司出资人民币 12,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%。

以上拟注册的公司名称、注册地址均以登记机关核准的内容为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公 司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向 参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重 组。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定：“公众公 司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大
资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计 的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的 资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资 产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

2021 年度经审计的资产总额为人民币 216,598,458.14 元，归属于挂牌公司
股东净资产为人民币 34,494,274.17 元。本次对外投资金额占公司 2021 年度经
审计总资产比例为 3.6935%，占 2021 年度经审计归属于挂牌公司股东净资产 比例为 23.1923%。本次交易尚未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组的相关指标，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资未达 到须经董事会、股东大会审议的标准，故本次对外投资事项经董事长批准后，
无需提交董事会或股东大会审议。本次对外投资事项事宜已于 2023 年 2 月 2
日经董事长审批通过。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛自贸国际物流有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路 45 号综
合办公楼 308 室（A）

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路 45
号综合办公楼 308 室（A）

注册资本：53,000.00 万元

主营业务：一般项目：国际货物运输代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；报关业务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内集装箱货物运输代理；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保税物流中心经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法……
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