公告日期：2023-02-15

公告编号：2023-011

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

开瑞国际物流（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司自身经 营发展需要，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，为 提高公司决策和经营效率，高效开展业务，降低运营成本，更好实现公司及全 体股东利益的最大化，经与股东充分沟通与慎重考虑，公司拟主动向全国中小 企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2023 年 2 月 15 日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的 议案》，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议上述议案。
二、 对异议股东权益的保护措施
(一) 主要内容

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本 次终止挂牌持异议的股东（包括未出席审议终止挂牌事项股东大会的股东和已 出席该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控 制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定第三方对异议股东所持的公司 股份进行回购。具体如下：

公告编号：2023-011

(二) 回购义务人

□挂牌公司 √控股股东 √实际控制人 □其他

(三) 回购对象

回购对象为公司 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2023 年第一次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。

回购对象还需同时满足如下条件：

1.在公司 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东。

2.未出席 2023 年第一次临时股东大会或出席 2023 年第一次临时股东大会
但未对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案投赞成票的股东。

3.在接受股票回购申请的有效期限内，向公司亲自送达、邮寄送达书面通知，要求回购其所持公司股票的股东。

4.不存在损害公司利益情形的股东。

5.所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

6.不存在因公司终止挂牌或本次股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。
(四) 回购数量

回购股份的数量以 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。
(五) 回购价格

对于公司披露终止挂牌相关提示性公告前（含当日）进入的股东，回购价 格以异议股东取得该等股份时的初始成本价格（其中成本价格不含交易手续 费、资金成本等，并需进行除权除息处理）与最近一期公司经审计的归属于公 司股东的每股净资产（需进行除权除息处理）孰高为准；

公告编号：2023-011

对于公司披露终止挂牌相关提示性公告后进入的股东，以其取得该部分股 份时的成本价进行回购。但为防止股票摘牌期间恶意操作股价，自股东首次知 悉拟终止挂牌事宜或公司首次披露保护措施公告之日（孰早）至公司 2023 年 第一次临时股东大会股权登记日期间，如果以明显偏离市场价格的方式取得的 公司股票，其交易价格不作为回购价格。

具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。
(六) 申请回购的方式

1.接受异议股东申请股票回购的有效期限为自股东大会结束后起到公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 1 个月内。

2.异议股东需在上述有效期内将书面回购申请材料通过亲自送达（以亲自 送达公司的时间为准）、邮寄送达（以快递投递送……
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