公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-008

证券代码：832881 证券简称：源达股份 主办券商：申万宏源承销保荐
秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 4 月 26 日审议并通过：

提名王昕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,860,000 股，占公司股本的 22.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓卫文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 163,800 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘红英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 163,800 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨兴旺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 226,800 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宇芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,809,200 股，占公司股本的 14.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名马若鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-008

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年4 月 26 日审议并通过：

提名余鹏益先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 151,200 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵永辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,800 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4
月 26 日审议并通过：

选举王宇明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月26日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王宇明，1990 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2013 年至 2015
年，就职于南京倍立达新材料有限公司，任质检员，2015 年至 2018 年，就职于天津祥众鞍座有限公司，任车间主任，2018 年至今，就职于秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司，任采购经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-008

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