公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：832881 证券简称：源达股份 主办券商：申万宏源承销保荐
秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八十五条 董事会由 8 名董事组成。 第八十五条 董事会由 6 名董事组成。

第一百二十三条 公司设监事会。监事 第一百二十三条 公司设监事会。监事
会由 4 名监事组成。监事会设主席 1 人， 会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人，
公司可根据实际情况设置监事会副主 公司可根据实际情况设置监事会副主席，监事会主席及副主席由全体监事过 席，监事会主席及副主席由全体监事过
半数选举产生。 半数选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2024-011

二、修订原因

基于公司管理效率和治理结构调整的需要，现需对秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司章程中涉及董事、监事人数内容进行对应修改。

三、备查文件

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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