公告日期：2020-06-30

证券代码：832883 证券简称：德润能源 主办券商：西南证券
胜利德润能源股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长赵锡军
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事朱龙、沈清海因出差缺席，委托董事洪东洲代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会工作报告就 2019 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年
的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总经理工作报告就 2019 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年
的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》（公告
号：2020-016）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

2019 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《董事会关于 2019 年年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2019 年年度
财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》，公告编号：2020-018 号。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2020 年……
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