公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-024

证券代码：832883 证券简称：德润能源 主办券商：西南证券
胜利德润能源股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 22 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-024

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832883 德润能源 2020 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京忆通律师事务所季化律师。
（七）会议地点
山东省东营市东营区西四路 518 号胜利德润能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告就 2019 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020
年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告就 2019 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020
年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露《2019 年年度报告》（公告号：
2020-016）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。
（四）审议《2019 年度利润分配方案》议案

2019 年不进行利润分配

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（五）审议《2019 年度财务决算报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务决算报告》。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。
（七）审议《董事会关于 2019 年年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》议案

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2019 年年度
财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》，公告编号：2020-018 号。（八）审议《监事会关于 2019 年年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》议案
具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于 2019 年年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》，公告编号：2020-019 号
（九）审议《预计 2020 年度日常性关联交易报告》议案

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于……
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