公告日期：2022-04-28

证券代码：832886 证券简称：依特诺 主办券商：上海证券
浙江依特诺科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召
开。如有疫情防控需要，采用线上视频方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 10:00。

其他投票方式采用腾讯会议方式召开，由董事会秘书负责筹备，时间与现场召开方式一致。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832886 依特诺 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。
（七）会议地点

浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区 B 区 5 幢四楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案
《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案
《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2021-016）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

（四）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》议案

详见公司《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2022-018）。
（五）审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》议案

详见公司《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2022-019）。
（六）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 5 月 18 日全天

（三）登记地点：浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区 B 区 5 幢公司董事会
秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0577-23830887 传真：0577-63613027 地址：浙江省平阳经济开发区 B 区 5 幢联系人：冯易乐
（二）会议费用：出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
五、备查文件……
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