公告日期：2023-11-24

海南天地人生态农业股份有限公司

章 程

二〇二三年十一月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股东持股情况 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21

第六章 高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会 ...... 27

第一节 监 事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 29

第三节 监事会决议 ...... 30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 内部审计 ...... 33

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 33

第九章 通知 ...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 34

第二节 解散和清算 ...... 35

第十一章 信息披露和投资者关系管理 ...... 37
第十二章 修改章程 ...... 38
第十二章 附则 ...... 39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 海南天地人生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定由海南天地人生态农业有限公司以
2014 年 10 月 31 日为基准日整体变更设立的股份有限公司，原海南天地人生态
农业有限公司股东为公司的发起人。

第三条 公司依法在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：海南天地人生态农业股份有限公司

第五条 公司住所：临高县临城镇美台天地人共享农庄 168 号

邮政编码：570311

第六条 公司注册资本为人民币 4964.0644 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会
秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：公司致力于投资、生产和销售以凤梨等热带水
果为主的种植业，走绿色、有机可持续发展之路。生产出高质量的水果，满足人们高品质的需求，在实现经济效益的同时实现社会效益。

第十三条 公司的经营范围：许可项目：食品经营；食品经营（销售预包装
食品）；食品生产；肥料生产；农作物种子进出口；货物进出口；农作物种子经营；农产品质量安全检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水果种植；非主要农作物种子生产；新鲜水果零售；新鲜水果批发；初级农产品收购；包装服务；品牌管理；市场营销策划；销售代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；农作物栽培服务；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动……
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