公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-004

证券代码：832888 证券简称：天地人 主办券商：东吴证券
海南天地人生态农业股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以书面及电话通知方式
发出

5.会议主持人：董事长徐咏梅

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现进行公司第四届董事会的换届选

公告编号：2024-004

举：

拟提名徐咏梅女士、李凯先生、韩知佑先生、徐永茂先生、蔡晓辉先生、杨朝峰先生、王康为先生为公司第四届董事会董事。

本次换届提名人员任职期限三年，尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于海南天地人生态农业股份有限公司临高分公司债权债务及
资产纳入总公司的议案》
1.议案内容：

公司拟将海南天地人生态农业股份有限公司临高分公司（后简称为：临高分公司）债权债务及资产纳入总公司，具体内容为：

1、从 2024 年起，临高分公司不再独立核算，所有业务纳入股份公司统一核算，临高分公司 2024 年以前的债权债务及资产由股份公司承担；

2、临高分公司不再以分公司名义对外独立开展业务

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律规定以及公司章程的相关规定，提议公司于 2024 年 2 月 2 日召开

公告编号：2024-004

2024 年第二次临时股东大会，审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海南天地人生态农业股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》
海南天地人生态农业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。