公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-005

证券代码：832888 证券简称：天地人 主办券商：东吴证券
海南天地人生态农业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832888 天地人 2024 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

海南省海口市龙华区紫荆信息公寓 A 座 25 层海南天地人生态农业股份有
限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第四届董事会的议案 》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现进行公司第四届董事会的换届选举：

提名徐咏梅女士为公司董事。上述提名人员持有公司股份 28,771,000 股，占公司股本的 57.9586%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐永茂先生为公司董事。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.0072%，不是失信联合惩戒对象。

提名李凯先生为公司董事。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩知佑先生为公司董事。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡晓辉先生为公司董事。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨朝峰先生为公司董事。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-005

提名王康为先生为公司董事。上述提名人员持有公司股份 699,900 股，占公司股本的 1.4099%，不是失信联合惩戒对象。

本次换届提名人员任职期限三年，尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
（二）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现进行公司第四届监事会的换届选举：

提名徐建荣先生为公司监事。上述提名人员持有公司股份 530,700 股，占公司股本的 1.0691%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑燕锦女士为公司监事。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次换届提名人员任职期限三年，尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出……
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