公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-059

证券代码：832888 证券简称：天地人 主办券商：东吴证券
海南天地人生态农业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日 以书面及电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐建荣
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定、合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于海南天地人生态农业股份有限公司 2024 年半年度报告的议案 》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南天地人生态农业股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-058）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务股则要求，公司监事 会对公司

公告编号：2024-059

《2024 年半年报》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2024 年半年报》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2024 年半年报》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统 的各项规定，未发现公司《2024 年半年报》所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司《2024 年半年报》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与公司《2024 年半年报》的编制的相关人员 存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《海南天地人生态农业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告 》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求,公司董事会对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具核查报告。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-057）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海南天地人生态农业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司

公告编号：2024-059

监事会
2024 年 8 月 20 日

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