公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-006

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆广陆能源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼总经理
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数49,791,658 股，占公司有表决权股份总数的 78.1046%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席了会议，列席人员 2 人。

公告编号：2024-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 1 月12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,791,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司 2024 年预计购买谷银睿享一号私募投资基金的议案》1.议案内容：

公司已于 2024 年 1 月12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,791,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 1 月12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

公告编号：2024-006

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,791,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

与会股东签字并盖公章的《2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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