公告日期：2024-01-31

新疆广陆能源科技股份有限公司章程
目录

目录

第一章 总则......1
第二章 公司宗旨和经营范围 ...... 3

第一节 股份的发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会 ...... 9

第三节 股东大会提案 ...... 12

第四节 股东大会的召开 ...... 12

第五节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会......18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会......27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 内部审计 ...... 31

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第九章 通知和公告 ...... 32
第十章 投资者关系管理 ...... 33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资...... 34

第二节 解散和清算 ...... 35
第十二章 修改章程 ...... 38
第十三章 附则......38
第一章 总则

第一条 为维护新疆广陆能源科技股份有限公司（下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）和其他有关法律法规规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》成立的股份有限公司。

公司由发起人以发起方式设立，在克拉玛依市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文名称：新疆广陆能源科技股份有限公司。

英文名称：Xinjiang GuangluEnergy TechnologyCo.,Ltd

第四条 公司住所：克拉玛依市东郊路 8 号 ；邮政编码：_834000_。

第五条 公司注册资本为人民币 6375 万元。

第六条 公司的发起人为：

1. 田文广

2. 张小龙

3. 王秀荣

4. 蔺学华

5. 张成

6. 李学明

7. 陈军

8. 田文杰

9. 刘荣

10. 张苗

11. 罗发明

12. 陈学礼

13. 李源盛

14. 李全

15. 于铁

16. 柳江红

17. 张伟

18. 黄牛

19. 姜立城

20. 杨月明

21. 武志超

22. 朱玉荣

23. 白素梅

24. 赵继征

25. 桑彪

26. 刘蕙萍

27. 王兴文

28. 夏文林

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的：董事会秘书、财务负责人。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十二条 公司的宗旨是：以品质铸辉煌，用创新写未来，为客户奉献一流的产品和服务，为员工创造全面发展的环境和平台，向股东回报良好的业绩和利润。
第十三条 公司的经营范围是：与石油和天然气开采有关的辅助活动；仪器仪表、工业自动控制系统装置制造、修理；软件和信息技术服务、技术推广服务、清洁
服务；安全技术防范工程设计、施工、维修；对石油新项目的研究；工程和技术研究和实验发展；污水处理及其再生利用；环境治理业；环境保护专用设备制造；环境保护监测；机械设备、化工产品、矿产品、石油制品、电子产品、建材、金属材料、五金产品、文化用品、日用品销售；货物与技……
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