公告日期：2024-04-24

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆广陆能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘荣
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数60,770,020 股，占公司有表决权股份总数的 95.3255%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议，列席人员 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,770,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,770,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,770,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,770,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,770,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2023 年度权益分配方案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,770……
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