公告日期：2020-04-15

证券代码：832893 证券简称：宏源农牧 主办券商：恒泰证券

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李洪禄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数41,326,223 股，占公司有表决权股份总数的 85.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨重大资产重组的议案》

1.议案内容：

公司拟向 Aviko Holding B.V.出售子公司内蒙古宏源路易升食品有限公

司 90.00%股权。

本次出售的宏源路易升资产总额占宏源农牧最近一个会计年度经审计的 合并财务会计报表期末资产总额的比例为 117.27%，达到 50%以上，满足《重 组办法》第二条规定的构成重大资产重组的标准，因此，本次出售资产交易构 成重大资产重组。

2.议案表决结果：

同意股数 41,326,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于本次重大资产重组符合<非上市公众公司重大资产重组管

理办法>第三条规定的议案》

1.议案内容：

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条规定，“公众公司实施 重大资产重组，应当符合下列要求：（一）重大资产重组所涉及的资产定价公 允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形；（二）重大资产重组所涉及 的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合 法；所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产；（三）实施重大资产重组 后有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力，不存在可能导致公众 公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；（四）实施重大资产

公司董事会认真核查后作出审核判断，认为公司本次交易符合《非上市 公众公司重大资产重组管理办法》第三条规定，具体如下：

（1）本次重组所涉及的资产系根据估值结果确定，定价公允，不存在损 害公司和股东合法权益的情形。

（2）本次重组所涉及的标的资产为公司持有的标的公司 90%股权，权属

清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法，所出售 的资产为权属清晰的经营性资产。

（3）本次重组后有利于提高公司资产结构和质量并增强公司持续经营能 力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情

形。

（4）本次重组完成后，公司将继续保持并不断完善公司法人治理结构及 独立运营的公司管理体制。

据上，本次交易符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条规 定。

2.议案表决结果：

同意股数 41,326,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

1.议案内容：

本次交易对方 Aviko Holding B.V.及其股东、董事、监事和高级管理人员

与宏源农牧的控股股东、实际控制人、子公司、持股 5%以上的股东、董事、监 事和高级管理人员及前述人员的近亲属不存在关联关系，本次交易完成后 Aviko Hol……
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