公告日期：2020-04-28

证券代码：832893 证券简称：宏源农牧 主办券商：恒泰证券
内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第三条 公司股份的发行，实行公开、公平、 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同
等权利。 等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同种类股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；任何单位或者个人所认
购的股份，每股应当支付相同价额。 购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行股票，现有股东不享有优先认
购权，但由股东大会普通决议授予公司在册
股东优先认购权的除外。

第九条（三）将股份奖励给本公司职工； 第九条（三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励；

第十一条 公司因本章程第二十一条第（一） 第十一条 公司因本章程第九条第（一）项 项至第（三）项的原因收购本公司股份的， 至第（三）项的原因收购本公司股份的，应 应当经股东大会决议。公司依照第二十一条 当经股东大会决议。公司依照第九条规定收
规定收购本公司股份后，属于第（一）项情 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个
6 个月内转让或者注销。 月内转让或者注销；属于第（三）项情形的，
公司依照第二十一条第（三）项规定收 公司合计持有的本公司股份数不得超过本购的本公司股份，将不超过本公司已发行股 公司已发行股份总额的百分之十，并应当在份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司 三年内转让或者注销。用于收购的资金应当的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年 从公司的税后利润中支出。
内转让给职工。
第二十五条 股东大会是公司的权力机构， 第二十五条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（十三）审议批准第三十八条规定的担保事 （十三）审议批准第二十六条规定的应由股
项； 东大会审议的担保事项；

（十四）审议公司在一年内购买、出售重大 （十四）审议批准交易涉及的资产总额（同资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或
的事项； 成交金额占公司最近一个会计年度经审计
（十五）审议本年度将发生的日常性关联交 总资产的50%以上的交易（除提供担保外）；易预计总金额及超过公司最近一期经审计 （十五）审议批准交易涉及的资产净额或成
总资产的 30%的偶发性关联交易事项； 交金额占公司最近一个会计年度经审计净
（十六）审议批准变更募集资金用途事项； 资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的
（十七）审议股权激励计划； 交易（除提供担保外）；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或 （十六）审议批准公司与关联方发生的成交本章程规定应当由股东大会决定的其他事 金额（提供担保除外）占公司最近一期经审
项。 计总资产 5%以上且超过 3000 万元的关联
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