公告日期：2020-04-28

证券代码：832893 证券简称：宏源农牧 主办券商：恒泰证券
内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832893 宏源农牧 2020 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京重光（天津）律师事务所李超、韩银雪律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十八次会议决议的公告》（公 告编号：2020-028）。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第九次会议决议的公告》（公告 编号：2020-029）。

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十八次会议决议的公告》（公 告编号：2020-028）。
（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十八次会议决议的公告》（公 告编号：2020-028）。
（五）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）、 《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。
（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

议案内容详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十八次会议决议的公告》（公 告编号：2020-028）。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司拟修 改公司章程部分条款。除修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准，详见
公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）
上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-030）。
（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘中兴华会计师事……
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