公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-034

证券代码：832894 证券简称：紫光通信 主办券商：浙商证券

杭州紫光通信技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日，以电话、
邮件的方式通知
5.会议主持人：刘江林
6.会议列席人员：部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。

公告编号：2023-034

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《设立杭州紫光通信技术股份有限公司郑州分公司》的议案
1.议案内容：

公司根据实际经营需要，拟在河南省郑东新区豫兴路办事处前程路鲲鹏软件小镇 1 号商办楼 102-3 室设立分公司，分公司名称为杭州紫光通信技术股份有限公司郑州分公司，最终信息以工商行政机关审核登记为准。现将本议案提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州紫光通信技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
杭州紫光通信技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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