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公告日期:2023-09-07
公告编号:2023-038
证券代码:832894 证券简称:紫光通信 主办券商:浙商证券
杭州紫光通信技术股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 9 月 22 日 9:00-11:00
公告编号:2023-038
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832894 紫光通信 2023 年 9 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
(七) 会议地点
杭州紫光通信技术股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
因公司发展需要,业务涉及新的领域,拟变更公司经营范围,并相应修订《公司章程》相关条款。
具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的2023-037《杭州紫光通信技术股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。
公告编号:2023-038
上述议案存在特别决议议案,
议案序号为议案一;
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托 非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定 代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二) 登记时间:2023 年 9 月 22 日 9:00
(三) 登记地点:杭州紫光通信技术股份有限公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:袁琴
(二) 会议费用:自费
公告编号:2023-038
五、 备查文件目录
(一)《杭州紫光通信技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
杭州紫光通信技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日
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