公告日期:2023-09-22
公告编号:2023-039
证券代码:832894 证券简称:紫光通信 主办券商:浙商证券
杭州紫光通信技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘江林
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数 30,365,587 股,占公司有表决权股份总数的 68.56%。
公告编号:2023-039
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事范兆一因出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司发展需要,业务涉及新的领域,拟变更公司经营范围,并相应修订《公司章程》相关条款。具体修订内容详见《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-037)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,365,587 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2023-039
三、 备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的股东大会会议决议
杭州紫光通信技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日
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