公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-041

证券代码：832894 证券简称：紫光通信 主办券商：浙商证券
杭州紫光通信技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以电话、邮
件的方式通知
5.会议主持人：刘江林
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-041

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度》的议案
1.议案内容：

为实现业务发展的日常需要，公司及子公司拟向金融机构申请贷
款累计最高不超过人民币 9800 万元，额度申请期限：自 2024 年 1 月
1 日至 2024 年 12 月 31 日。具体使用金额公司将根据自身运营的实
际需求确定，授信可在上述期间内循环使用。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司或公司关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度》的议案
1.议案内容：

为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为子公司向银行等金融机构申请贷款融资提

公告编号：2023-041

供最高额度不超过 8000 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权总经理具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》1.议案内容：

公司拟定于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度》、 《关于预计 2024年度为子公司提供担保额度》的议案。

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度》（公告编号：2023-042）、《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度》（公告编号：2023-043）相关公告内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-041

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《杭州紫光通信技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

杭州紫光通信技术股份有限公司
董事会
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