公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-001

证券代码：832894 证券简称：紫光通信 主办券商：浙商证券

杭州紫光通信技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘江林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 24,282,804 股，占公司有表决权股份总数的 54.83%。

公告编号：2024-001

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事金莉因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事范兆一因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度的议
案》

1.议案内容：

为实现业务发展的日常需要，公司及子公司拟向金融机构申请贷
款累计最高不超过人民币 9800 万元，额度申请期限：自 2024 年 1 月
1 日至 2024 年 12 月 31 日。具体使用金额公司将根据自身运营的实
际需求确定，授信可在上述期间内循环使用。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司或公司关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。具体内容详见《关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,282,804 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2024-001

0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》
1.议案内容：

为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为子公司向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 8000 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权总经理具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。具体内容详见《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,282,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-001

三、 备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的股东大会会议决议

杭州紫光通信技术股份有限公司
董事会
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